大额交易报告-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	大额交易报告
释义	法律分析：大额交易报告是客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。法律依据：《中国人民银行关于大额交易和可疑交易报告要素及释义的通知》一、各金融机构应从2017年7月1日起按照《管理办法》关于大额交易和可疑交易报告的规定，向中国反洗钱监测分析中心报送数据。
随便看	外国人犯罪的案件由哪个法院管辖？外国人犯罪的案件由哪个法院管辖在国外犯罪谁来审判？反恐怖主义法实施于哪一年反恐怖主义法自多少日起实施反恐怖主义法实行于哪一年《中华人民共和国反恐怖主义法》于什么时候颁布实行？注册资本5万控股1000万公司法律问题注册资本5万控股1000万公司 -法律知识集团公司注册资本1000万注册资金多些算大公司注册资本多少钱算大公司？注册资本多少钱算大公司 -法律知识集团公司注册资金是1100万吗注册资本多少钱算大公司？集团注册资金要多少钱 -法律知识集团注册资金要多少钱？注册资本多少钱算大公司？公司注册资本多少，算大公司公司注册资本多少，算大公司？注册资本多少钱算大公司？新注册的公司，注册资本100万是什么意思？注册资本1000万实缴100万注册资本100万实缴多少？注册资本100万实缴多少？ capital account capital account capital and liabilities ratio capital appreciation capital assets capital bonus capital budget Capital Budget Bill capital case capital case capital clause capital company capital composition capital construction capital construction law capital construction plan capital construction procedure capital construction project capital construction unit capital contribution capital contribution in excess of par value capital costs capital crime Capital crime capital donation

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。