洗钱罪包括哪些情形-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	洗钱罪包括哪些情形
释义	根据《刑法》第一百九十一条，洗钱罪在行为方面表现为以下几种情形：（1）提供资金账户，即为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；（2）协助将财产转为现金或者金融票据，既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（4）协助将资金汇往境外；（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。法律依据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
随便看	男方不给出生证明女方怎么上户口男方有资格把女方户口迁出吗男方没有房产证女方户口可以迁入吗？男方不给出生证明女方怎么上户口男方没有房产证女方户口可以迁入吗男方没有房产证女方户口可以迁入吗男方不给出生证明女方怎么上户口为什么男方户口不能迁到女方女方不迁户口能上男方户口嘛？女方没有户口本只有身份证可以把户口迁入男方户口吗男方没有房产证女方户口可以迁入嘛？女方不迁户口能上男方户口吗被辞退后多长时间可以领取失业金离职2年还可以申请失业金吗辞职多久能领失业金补助金被公司辞退后多久可以领失业金新单位辞退能领以前失业金吗辞职两年了还可以领失业金吗被单位开除，两年后可以领失业金吗？辞职之后多久可以领取失业金离职过了两年还能申请失业金吗辞职和被开除都能领到失业金吗广州自己辞职可以拿失业金吗辞职以后多久可以领取失业金司法行政平台 -法律知识 cost for collision action costing cost, insurance and freight cost, insurance and freight cleared cost, insurance and freight duty paid cost, insurance and freight ex ship's hold cost, insurance and freight inland waterway cost, insurance and freight landed terms cost, insurance, and freight liner terms cost, insurance and freight ... named port of destination cost, insurance and freight net cost, insurance, freight cost, insurance, freight and interest cost, insurance, freight and war risks cost, insurance, freight, commission and interest cost, insurance, freight, exchange and port of destination cost-management responsibility system cost of a construction project cost of capital cost of comparable products cost of completion cost of cultivated land in protective zones of basic farmland cost of delays cost of expert evaluation cost of expert testimony

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。