| 问题 | 实施反洗钱调查时调查组应当调查的事项包括 |
| 释义 | 法律分析：根据中国人民银行出台的相关规定，在实施反洗钱调查是，应当对以下情况进行调查： （一）被调查对象的基本情况； （二）可疑交易活动是否属实； （三）可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等； （四）被调查对象的关联交易情况； （五）其他与可疑交易活动有关的事实。 法律依据：《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》第十八条 实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况： （一）被调查对象的基本情况； （二）可疑交易活动是否属实； （三）可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等； （四）被调查对象的关联交易情况； （五）其他与可疑交易活动有关的事实。 |
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