| 问题 | 实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括( )。 |
| 释义 | 一、法律法规1.《中华人民共和国刑法》最新修正案（十）自2017年11月4日起施行。其中涉及洗钱行为的罪状和定刑的条款为第191条“洗钱罪”、第312条“窝藏、转移、收购、销售赃物罪”、第349条“包庇毒品犯罪分子罪；窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”。2.《中华人民共和国反恐怖主义法》（中华人民共和国主席令第三十六号），自2016年1月1日起施行。3.《中华人民共和国中国人民银行法》（中华人民共和国主席令第十二号），自2004年2月1日起施行。4.《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），自2007年1月1日起施行。5.《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕15号），自2009年11月11日起施行6.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕11号），自2015年6月1日起施行。二、部门规章1.《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（〔2017〕84号），自2017年8月29日起施行。2.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），自2007年1月1日起施行。3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号），自2007年8月1日起施行。4.《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行、公安部、国家安全部令〔2014〕第1号），自2014年1月10日起施行。5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号），自2017年7月1日起施行。 法律依据： 《中华人民共和国反洗钱法》 第八条 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。 |
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