个人账户流水过大违法么-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	个人账户流水过大违法么
释义	法律分析：不违法，但会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但法律依据：《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第二条本办法所称人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。大额支付交易，是指规定金额以上的人民币支付交易。可疑支付交易，是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
随便看	怎么推翻法院评估报告怎么推翻法院评估报告养殖鸡需要办哪些证件呢青岛市肉鸡委托养殖合同幼儿园伤害事故中的赔偿原则是河南省赔偿工伤的标准商用密码的什么和进出口不得损害国家安全社会公共利益或他人合法权益国际知识产权保护原则是什么商用密码的什么和进出口不得损害国家安全社会公共利益或者他人合法权益企业有自身风险还能去面试吗? -法律知识在职期间出去面试违反法律吗企业有自身风险还能去面试吗? -法律知识面试应聘者口头条件上可以辞退吗合同里元是不是写圆请问养老保险缴费期间中断过一次，大约中断了2年，到退休年龄怎么计算工龄呀？？中间有间断的教龄怎么算？建设人民防空工程应当在保证什么效能的前提下建设人民防空工程,应当在保证什么效能出租机房出租人是甲方还是乙方同时有两个事实婚姻构成重婚吗? 同时存在两段事实婚姻构成重婚吗？两个事实婚姻算不算重婚两个事实婚姻算不算重婚两个事实婚姻算不算重婚两张身份证都在有效期 human human agency human being human bite human dignity humane human engineering human habitat humanism humanist humanistic humanistic psychological view of crime humanistic school of law humanitarian humanitarian activities humanitarian assistance humanitarian body humanitarian duties humanitarian function humanitarian group humanitarian intervention humanitarianism humanitarian law humanitarian law of war humanitarian mission

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。