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问题
洗钱会不会被发现?
释义
法律分析:根据《反洗钱法》的规定,洗钱行为是被禁止的,一旦被发现,将面临严厉的法律制裁。
法律依据:
1.《反洗钱法》第十二条规定:任何单位和个人不得从事洗钱活动。
2.《反洗钱法》第二十七条规定:银行等金融机构应当对客户进行可疑交易的监测和报告。
3.《反洗钱法》第四十二条规定:洗钱行为将面临罚款、没收非法所得、刑事处罚等严厉制裁。
因此,任何人都应该遵守法律规定,不得从事洗钱行为,否则将会被发现并受到法律制裁。
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更新时间:2025/7/29 12:27:42