网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱是金融机构的法定义务 法律问题
释义
法律分析:
反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》 第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
随便看
头被啤酒瓶砸了算轻伤吗
啤酒瓶砸头上会判刑吗?
工作时手指被压断了四根,大概能赔多少钱
社保补费92到我95的可以补吗 -法律知识
怎么办理营业执照
最新离婚协议书有子女怎么写?
有子女离婚协议书怎么写?
信用卡有贷款是否能按揭房子
离婚子女有义务还债务吗
离婚子女有义务还债务吗?
亲生的女儿离婚如何偿还孩子的债务
离婚后以前的债务子女要承担吗?
起诉一方不去法院起诉离婚怎么办理
劫持船只、汽车罪的处罚标准是什么?
劫持船只、汽车罪立案标准
劫持船只、汽车罪的量刑是怎么样的
针对劫持船只、汽车罪的新立案标准是什么?
劫持船只、汽车罪的构成要件有哪些?
抢劫故意伤人量刑标准
抢劫罪是怎么量刑的
抢劫伤人罪怎么判刑?
如何认定构成抢劫罪
正规国企年假多少时间 -法律知识
事故责任认定的期限怎么看
交通事故责任认定期限有多久
official misconduct
official mission
official negotiation
official note
official notice
official notification
official par of exchange
official passport
Official Policy
official post in the army
official pouch
Official Principal
Official Proceeding
official protest
official publication
official rank
official rate of discount
official rate of exchange
official receipt
Official Receiver
official reception
official recognition
official record
Official reports
official sanction
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/6/28 7:20:42