| 释义 |
法律分析：在反洗钱和反恐融资合规方面，公司要与合作伙伴保持紧密联系并进行沟通，以确保业务合作符合相关法律法规，避免违法风险的发生。公司应实行尽职调查制度，对合作伙伴进行风险评估，建立合规风险管理框架，确保业务合规可持续。
法律依据：
1.《中华人民共和国反洗钱法》第二十二条：银行业金融机构、证券公司、保险公司、期货公司、信托公司等金融机构在与客户建立业务关系前，应当对客户的身份、业务、财产状况、来源以及与该客户有利害关系的自然人、法人或其他组织等相关信息进行尽职调查。
2.《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十二条：金融机构应当开展客户身份识别和客户背景调查，了解客户从事的行业和经营模式等情况，对客户和客户经理的行为和交易进行记录和分析，及时报告可疑交易。
3.《中华人民共和国合同法》第九十四条：当事人应当遵循诚实信用原则，履行自己的义务，对所提供的或者使用的信息负责。
4.《中华人民共和国公司法》第一百七十三条：公司应当制定风险管理制度，建立健全内部控制体系，防范经营风险、内部控制风险和信用风险。
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