反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱法中规定的反洗钱调查指的是什么
释义	法律分析: 反洗钱法中规定的反洗钱调查是指反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料，依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。接受调查的单位和个人应当予以配合，如实提供有关信息和资料。《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看	货车没有营运证怎么处罚？没有营运资格证开货车会被处罚吗货车没营运证罚款的规定是什么？货车没有营运证罚款多少的？货车没营运证罚款标准是什么？货车没营运证罚款如何缴纳非营运货车可以改成营运货车吗 -法律知识汽车超载处罚吊销营运证吗？相关处罚是什么？吊销驾驶证超员非营运怎么处罚标准重型货车没有营运证怎么处罚？营转非货车能上道拉货吗货车拉自己的货算非法营运吗 -法律知识货车非法营运怎么处罚？派出所可以随便冻结户口吗犯了破坏武器装备、军事设施、军事通信罪既遂怎么处罚? 过失破坏武器装备、军事设施、军事通信罪既遂会判得重吗? 损坏武器装备、军事设施、军事通信罪量刑最新法律规定? 损坏武器装备、军事设施、军事通信罪既遂量刑标准细分? 破坏武器装备、军事设施、军事通信罪判几年? 过失损坏武器装备、军事设施、军事通信罪一般要怎么判刑? 犯了破坏武器装备、军事设施、军事通信罪既遂一般怎么判? 损坏武器装备、军事设施、军事通信罪既遂判几年? 新刑法对损坏武器装备、军事设施、军事通信罪既遂的处罚标准? 损坏武器装备、军事设施、军事通信罪既遂怎么定罪处罚? 破坏武器装备、军事设施、军事通信罪会判得重吗? Collateralized Mortgage Obligation collateral kinship within five generations collateral kinship within three generations collateral kinsmen or kinswomen collateral loan collateral measure Collateral Order Doctrine Collateral Order Doctrine2 collateral question collateral relative by affinity collateral relative by blood collateral relatives collaterals collateral security Collateral Security, Warranty collateral source rule collateral surety collateral term collateral treaty collateral trust bond collateral trust bonds collateral warranty collatio bonorum collation collation inter haeredes

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。