反洗钱的三大核心义务法律问题-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱的三大核心义务法律问题
释义	法律分析: 建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。法律依据: 《反洗钱工作管理实施细则》第二条本《实施细则》中所称的洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
随便看	债权催收时有什么技巧债权催收有些什么样的技巧公司不打卡怎么证明自己上班工作证明可以伪造吗公司不打卡怎么证明自己上班公司不打卡怎么证明自己上班公司不打卡如何证明自己上班伪造工作签证邀请函违法吗构成催收非法债务罪的情形有几种哪种情形构成催收非法债务罪关于专线供电的规定是什么呢关于专线供电的规定关于专线供电的规定关于专线供电的规定东莞网约车准入标准是什么？商标权转让的税费有哪些小朋友在学校被同学抓伤脸怎么维权打架脸上被指甲抓伤留疤法律怎么处理 -人身损害赔偿我的孩子是住宿生，在学校被同学打的时候缝了四厘米的疤。现在学校和对方家长已经半个月没有调解了九岁的小学生在上暑假美术辅导，站凳子上不小心磕到眼皮缝了十二针，现在留疤了，我们怎么跟老师协商? 被指甲抓伤的脸部是否可以鉴定为轻伤？物权期待权未能实现如何解决物权期待权未能实现如何解决诉讼时效期满实体权利消失了吗？已经取得物权证明合同是否无效 scope of judicial review scope of law scope of mediation scope of official duties scope of operation scope of patent scope of power scope of preservation scope of prosecutorial protest scope of rights licensed scope of rights transferred scope of seed scope of spatial effect scope of spatial validity scope of suretyship scope of taxation scope of the delegated authority scope of validity scope of warranty scope of work scopophilia scorch score scorn Scorporation

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。