反洗钱可疑交易标准有哪些-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱可疑交易标准有哪些
释义	法律分析: 反洗钱可疑交易的标准为：个人单笔或当日累计人民币交易达到20万元以上；法人、其他组织与个体工商户银行账户之间的单笔或者当日累计支出或者收入达到人民币200万元以上等。《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看	别人故意划车怎么处罚小区车违停被刮蹭法律问题四川成都市转学出国需要什么有哪些要求2023 四川成都转学出国需要什么有哪些要求成都小学转学到需要什么有哪些要求2023 违章停车被刮花保险赔吗 -保险路边停车刮划破了保险能赔偿吗车停路边被刮怎么办保险赔不赔呢停车在路边被刮了可以报保险么 2023车在小区被别人故意划了怎么办呢 2023年恶意刮花他人车辆法律怎么判 2023年恶意划车人找到了怎么处理四川成都市生源地助学贷款申请材料包含哪些2023 警察有权利搜查家里吗 15岁是童工吗孩子16岁上班算童工吗？童工的介绍人怎么处理雇佣童工童工可以拿到工资吗企业雇佣童工会怎样？企业雇佣童工会有啥后果？雇佣童工会有什么后果关于用人单位雇佣童工会怎么样雇佣童工会的处罚雇佣童工会受到怎样的处罚雇童工会造成什么样的后果 overlying mortgage overnight call loan overnight delivery overnight loan overpaid taxes overpay over-quota circulating fund over-quota loan overreach overreaching clause override Overrule overrule Overrule overrule overruling oversea company overseas overseas agency overseas assets overseas bidder overseas Chinese overseas Chinese affairs overseas Chinese affairs office overseas Chinese capital

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。