中华人民共和国刑法对洗钱罪的立案标准?-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	中华人民共和国刑法对洗钱罪的立案标准?
释义	明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条
随便看	构成包庇罪的条件有哪些? 包屁罪要具备哪些条件包庇罪应该怎样判刑啊构成包庇罪怎么量刑? 包庇罪应该怎样判刑包庇罪是如何量刑的呢？胡鑫宇案：人民网“加快找” 从胡鑫宇事件看舆论与司法的关系离婚诉讼中是否需要提供对方身份证？试岗时间不能超过几天 -法律知识死刑复核程序的期限是多久死刑案件复核的时限是多久？死刑复核程序中的时间限制申请死刑复核期限是多长时间死刑复核程序的时间是多久死刑复核有时间限制吗死刑复核的期限是多长？死刑复核期限是多长？死刑复核多长时间死刑复核程序如何明确审理期限？死刑复核程序多久执行死刑复核时间多久最新死刑复核的步骤死刑复核要多少时间？死刑复核时间是多久 ingress, egress and regress in-group inhabit inhabitance inhabitancy inhabitant inhabitants of the border area inhabitant taxpayer inhabitation inhabited house duty in haec verba inherent inherent inherent cause inherent condition inherent defect inherent defects of property inherent impossibility inherent jurisdiction inherent nationality inherent power Inherent Powers inherent right inherent vice Inherent Vice

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。