网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
转账超过20万会被监控吗
释义
私账转账20万是会被监控。私账转账20万是会被监控。根据中国人民银行发布的《 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 》,以下3种情况将列为重点对象:1、公对公单笔转账支付或者累计200万元以上;2、私对私或者私对公,单笔转账支付或者当日累计交易20万元以上;3、不管谁对谁,当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金交易。
该内容由 严达兴律师 和 法律部落 共创回答
随便看
金华转入换领机动车驾驶证在哪办理
衢州期满换领机动车驾驶证法律依据是什么
衢州期满换领机动车驾驶证在哪办理
衢州期满换领机动车驾驶证收费吗
衢州驾驶人申请恢复驾驶资格在哪办理
绍兴转入换领机动车驾驶证需要什么材料
衢州驾驶证损毁换证流程怎么走
衢州延期换领机动车驾驶证法律依据是什么
外地户口怎么开无犯罪记录证明 -法律知识
异地无犯罪证明怎么开?
异地怎么开无犯罪证明?
女儿去世了外孙子有继承权吗
儿子去世孙女有继承权吗?
妻子死后遗产怎么分配无子女
孩子未出世可以放弃抚养权嘛?
孩子未出世可以放弃抚养权吗?
被放弃抚养权孩子有没有继承权
如果放弃孩子的抚养权,孩子以后就没有继承权吗
基金投资项目需要评估备案吗 -法律知识
基金投资项目要求评估备案吗
基金不备案的后果 -法律知识
基金一定要备案吗 -法律知识
基金一定要备案嘛
基金一定要备案吗
私募基金公司备案要求
identifying the person
identifying the scene
identify the corpse
identify the voice
identikit
identity
identity card
identity card of residents
identity diffusion
identity document
identity in categories
identity in characteristics
Identity is unclear
identity of carrier clause
identity of extradition and prosecution
identity of lost goods
identity of officers
identity of organizational, budgetary and accounting units
identity papers
identity plate
identity test
ideological
ideological and political education of prisoners
ideological and political work
ideological contamination
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/11/16 15:40:55