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问题 达到什么标准洗钱罪才能立案?
释义
    法律分析:
    达到以下标准洗钱罪才能立案:
    (一)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (二)提供资金账户的;
    (三)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的;
    (四)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (五)协助将资金汇往境外的。
    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第四十八条
    [过失损毁文物案(刑法第三百二十四条第三款)]过失损毁国家保护的珍贵文物或者被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)造成珍贵文物严重损毁的;
    (二)造成被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物严重损毁的;
    (三)造成珍贵文物损毁三件以上的;
    (四)其他造成严重后果的情形。
    
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更新时间:2025/8/1 21:01:33