什么标准下洗钱罪才立案?-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	什么标准下洗钱罪才立案?
释义	明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条
随便看	羁押会被判刑吗证据不足羁押超期怎么办超期羁押去法院找哪个部门被羁押时间超过被判刑期如何赔偿超过法定羁押期限怎么处理超期羁押不判不放人怎么办法院超期羁押如何处理羁押期限满后才能进行判刑吗羁押期限满后才判刑吗货车超载扣留几天放车？刑事拘留的会超期羁押吗？刑事拘留会进行超期羁押吗刑事拘留超期还能判吗货车超载将被罚款超载应该怎样进行罚款? 严重人员超载怎么处罚载货汽车超载怎么样扣分小车超载如何进行处罚货车超载怎么罚款？遗嘱两年后还可以起诉吗两年不诉讼遗产是否还能分割两年不诉讼遗产还能分割吗 2023年两年不诉讼遗产是否还能分割两年不诉讼遗产还能分割吗两年不诉讼遗产是否还能分割 overall control overall economic calculation overall examination overall financing for insurance overall floorage overall investigation overall jurisprudence overall labor productivity overall limitation overall performance overall planing of land uses overall planning method overall rate of profit overall scene photography overall social planning overall strategy of an enterprise overall survey overall transfer overall transfer of debt and credit overbooking overborrowing and overlending overbought position overcharge overcharged duties overcharging public expense

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。