网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱黑名单客户是啥意思?
释义
律师分析:
1、你的账户交易行为符合洗钱的特征;2、如果其他人被列入反洗钱名单,并且他与你经常有资金往来,那你也会成为反洗钱黑名单客户。
【法律依据】:
《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看
农村耕地可以出租吗
80年代老房子没有土地使用证
农村耕地可以出租吗
旧的土地使用证有效吗
农村土地可以出租吗
在我国国有土地可以出租吗
国有企业土地转让程序,该怎么办理?
农村土地有土地使用证可以转让吗
个人转让住房是否缴纳土地增值税?
个人出租土地使用税是否需要缴纳
农商银行账号冻结怎么办
银行卡被网络冻结怎么办
网商银行冻结了多久能恢复
农商银行账号冻结怎么办
网商银行被冻结要多久
离婚后账户还是被冻结?
农商银行账号冻结怎么办?
农商银行账号冻结怎么办
网商银行冻结了多久能恢复
银行账户冻结怎么办
离婚后账户还是被冻结?
如果我已经被诊断为风湿病,还能否购买重疾险?
银行账户被冻结怎么办
网商银行被冻结要多久?
银行账户被冻结怎么办
unjust case
unjust competition
unjust enrichment
unjust enrichment
unjust enrichment
unjust enrichment
Unjust enrichment, doctrine of
unjust, framed-up and wrong cases
unjustifiable
unjustifiable self-defense
unjustified
unjustified abuse
unjustified benefits
unjustified fines
unjustified penalties
unjustified person of self-defense
unjust judgment
unjust sentence
unjust war
unknown
unknown condition
unknown person
unknown persons
unkown authorship
unlawful
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/6/1 17:44:30