银行规定取多少现金会被监控-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	银行规定取多少现金会被监控
释义	法律分析：含5万元的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元（境外）、50万元（境内）以上等行为都将受到银行的监。法律依据：《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》第十六条客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
随便看	户口迁入需要什么手续户口迁入条件？户口迁入需要怎样的条件？迁户口要求什么手续户口迁移有什么条件？落户需要些什么证件和材料？上户口要什么证件办理户口本落户需要带哪些材料？迁户口需要些什么上户口需要什么材料办理落户需要什么材料？在外地准生证如何办理? 北京准生证怎么在网上查看北京市准生证办理流程及时间法规北京出生证明办理流程是怎样的睡别人老婆被发现了怎么办 -犯罪构成确定事实劳动关系的时效是多久事实劳动关系的形成规定多少岁发生关系犯罪？多少岁发生关系犯罪 -法律知识婚姻存在期间和别人生孩子了电动车被交警拖走了要交多少数额诉讼费怎么计算，保险要承担诉讼费吗？诉讼费部分保险公司承担吗公司诉讼费计入什么科目 give false as witness give false information give false testimony give help and set an example give instruction about give judgment given given import and export goods given name give notice give oneself up to justice give or receive bribes give out a contract for a project give preferential treatment give publicity to give public notice give public notice of entrance examination give quarter give reason give rise to give sb. a disciplinary warning give sb. a sound thrashing give sb. ... hour's notice to leave the country give sb. license to use certain works give shelter to

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。