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问题
银行规定取多少现金会被监控
释义
法律分析:含5万元的现金存取款行为将纳入重点监控。账户内现金交易超过五万元的、通过公众号转账200万元以上、个人转账20万元(境外)、50万元(境内)以上等行为都将受到银行的监。
法律依据:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》 第十六条 客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
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agent for seller
agent-importer
agent of a capitalist
agent of bidding
agent of necessity
agent of settlement
agent of the carrier
agent of the owner of an intellectual property right
agent per procuration
agent proveocateur
agent provocateur
agent, receiver
agent right
Agent, Secondary
agent to agent
age of consent
age of consent
age of first offense
age of majority
Age Of Majority
age of majority
Age-Prayer
age upsurge of crime
aggravate
aggravated assault
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更新时间:2025/7/26 19:48:37