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反洗钱管理办法
释义
法律分析:《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》是为加强反洗钱监督管理,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》等法律和规章,中国人民银行制定的试行办法。2014年11月15日,银发(2014)344号公布《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》,自发文之日起施行。
法律依据:根据《《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第三十九条规定:“本办法自2021年8月1日起施行。本办法施行前有关反洗钱和反恐怖融资规定与本办法不一致的,按照本办法执行。
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更新时间:2025/8/4 3:43:25