反洗钱的核心义务有哪些-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱的核心义务有哪些
释义	反洗钱的核心义务主要包括以下几种： 1、金融机构应当依照本法规定，建立健全反洗钱内部控制制度。 2、金融机构应当按照规定建立客户尽职调查制度。 3、金融机构进行客户尽职调查，可以向公安、市场监督管理、民政、税务、移民管理等部门，依法核实客户的身份等有关信息。
随便看	申请执行前转移了财产怎么办跑分过了半年还能找到证据吗 -证据醉酒驾驶机动车的危害性？合同中关于退押金的规定是否违反法律法规要求退还押金？租房子的时候，想提前一个月解除合同，房东是否不会退还押金？起诉保险公司是起诉分公司还是支公司？土地确权证上的共有人是家庭的所有人吗房子是夫妻两个人的名字能改成一个人的吗？男方名下有房结婚后算女方一份么？房子是男方名字,结婚后算共有吗驾照到期了如何更换驾照到期怎么换驾照？房屋租赁合同去哪里办房屋租赁合同在哪里办房屋租赁合同在哪里办起诉离婚案由怎么写 -法律知识离婚案由怎么写 -法律知识离婚财产案件的案由如何确定货车超载60以上怎么处罚合同没签但是已经供货了？办护照要需要多长时间？请问办护照需要什么资料办理护照一般需要多久小车只买交强险发生事故能赔多少 -交强险民事客体民事立法活动民事流转民事律师事务所民事能力民事能力的丧失民事判决民事判决书民事判决执行性民事起诉书民事强制措施民事侵害民事侵权民事侵权法民事侵权行为民事求偿民事权利民事权利能力民事权利请求民事权利诉讼民事权利义务关系民事权利义务主体民事权利主体民事权益民事骚乱罪

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。