反洗钱法第三十二条规定,金融机构有什么-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱法第三十二条规定,金融机构有什么
释义	法律分析：金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向中国反洗钱监测分析中心报告。
随便看	道路旅客运输挂靠经营和委托经营区别道路旅客运输挂靠经营和委托经营区别客车挂靠经营无效客车挂靠经营无效道路旅客运输挂靠经营和委托经营区别出租车挂靠公司合法吗出租车挂靠公司合法吗给个人挂靠运输公司开车的是否属于劳动关系挂靠公司的车发生交通事故，被挂靠公司有责任吗出租车挂靠公司合法么挂靠公司车辆交通事故与挂靠公司有没有责任挂靠公司的车发生交通事故，被挂靠公司有责任吗出租车挂靠公司合法吗苏州摩托车能上高架吗企业并购都有什么形式企业并购的主要类型主要有哪些公司并购的主要形式主要有哪些怀孕不续签是怎么赔付婚内忠诚协议有法律效力吗忠诚协议中关于房产的约定是否有效？起诉书有虚假事实 -法律知识原告起诉状与事实不符是虚假诉讼吗？宪法的修改可以通过几分之几？宪法的修改要求几分之几的人数通过地皮可以抵押给银行贷款吗 -银行贷款 cycle stock cyclical behavior Cyclical Industry cyclical test cyclical unemployment cyclothymic personality Cy Pres cy-pres cy-pres cy pres doctrine czar D. * D * * D *2 D.A. dactyloscopy D/A-Documents Against Acceptance DAF D.A.F. dagger daily daily cause list daily duty sheet daily legal practice daily necessities

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。