反洗钱犯罪是有13种类型嘛？-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱犯罪是有13种类型嘛？
释义	洗钱犯罪的形式种类是七种：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。法律依据: 《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看	户籍地与常住地是否为同一省份是什么意思？离婚时可否在现居住地监视居住期间能出省么苏州外来务工人员子女入学条件法律问题 2023年补办出生证明需要什么连带债务执行的方式有哪些担保债务的履行方式有几种？连带债务执行的方式有哪些？连带债务执行哪种方式连带债务执行的方式有什么？如果我欠款，还有哪些债务履行方式可供选择? 债务履行方式的选择取决于什么因素？债的履行原则是什么？债务承担有哪些条件和方式债务承担的方式有哪些如何正确执行债务履行的法律程序？债务人是否可以要求采取特定的债务履行方式？伤残军人补助标准是什么国家对伤残的补助标准职工伤亡补助标准国家对重伤的伤残补助标准职工伤残补助标准伤残军人补助金相关规定伤残军人补助标准是多少？部队因公伤残补助标准 closing of hillsides to facilitate afforestation closing period closing price closing quotation closing rate closing session closing time closure closure of a corporation closure of a legal person closure of an artificial person closure of border closure of debate closure of fishing areas closure of port closure of suture of skull closure order cloth coupon clothes of prisoners clothing carrying special postal marks clothing coupon cloud on title (cloud) club club check Club of Rome

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。