网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
反洗钱法规定的洗钱上游犯罪包括什么
释义
法律分析:掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看
交通罚款标准
交警大队罚款怎么交
交通警察能否当场收取罚款?
交警大队能不能交罚款
交通违法罚款金额规定有哪些
交警的罚款都去哪里了
交通违法是行政处罚吗
交通事故出警就罚款吗
交警罚款怎么交罚款?
交警罚款对个人有什么影响吗
交警罚款怎么交?
辱骂交警怎么处罚
交警罚款怎么交的
交警行政处罚
交警罚款金额有规定吗还是随意罚?
交通罚款如何缴纳?
合理损耗计入入账成本吗?
合理损耗计入入账成本吗?
商业会计成本核算方法
合理损耗计入入账成本嘛?
资产折旧费用怎么计算
弃置费用计入固定资产成本吗
职工大会流程
参会人员与列席人员的区别?
列席人员和参会人员的区别?
case for designated guardianship of a psychotic
case for dissolution of adoptive relations
case for encroachment upon a citizen's personal rights by hostage taking
case for false accusation
case for finding a citizen incompetent or partially incompetent for civil acts
case for finding a citizen partially incompetent for civil acts
case for fixing errors in domiciliary register
case for holding a citizen's incapacity or partial incapacity
case for holding a citizen's partial incapacity
case for immediate execution of death sentence
case for named guardianship
case for new trial
case for payment for labor
case for petition for declaring a citizen be legally dead
case for petition for declaring a citizen be missing or legally dead
case for petition for declaring a citizen's legal death
case for reconsideration
case for recovery of maintenance expenses
case for requiring parents to support children
case for retrial
case for right of name
case for succession of sperm
case for the right to portrait
case for tort of special signs
case handling efficiency
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/11/10 12:37:45