个人账户流水过大违法么 -法律知识-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	个人账户流水过大违法么 -法律知识
释义	法律分析: 不违法，但会被调查。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但法律依据: 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第二条本办法所称人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币给付及其资金清算的交易。大额支付交易，是指规定金额以上的人民币支付交易。可疑支付交易，是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。
随便看	驾驶证到期如何换驾照出口货款民事纠纷请律师收费多少货运合同纠纷诉讼律师收费多少拿他人的健康证办食品许可证 -法律知识办理食品健康证能代办吗食品监管部门对申请食品经营许可进行不予受理后还有其他告知义务吗未办理食品经营许可证违反哪一条？食品经营许可证经营项目法律问题食品经营者需要延续依法取得的食品经营许可的有效期的？? 食品经营许可证条件法律问题法定结婚年龄的适用范围法定女性结婚年龄？审计局有实权吗 -法律知识管理人实施哪些行为，应当及时报告债权人委员会？央企醉驾一定会被开除吗国企对于醉驾员工的管理规定是什么？国企醉驾必须开除吗国企员工醉驾判刑是否开除未成年依法享有生存权发展权和什么方正金融跟欠网贷有关系吗？协议离婚后后悔财产分割是否可以请求撤销夫妻离婚协议中财产分割条款能撤销吗股份有限公司新股发行的条件补充医疗保险报销多少 -法律知识现在购房政策是怎么标准的 honorary president honorary retirement of officials in feudal China honorary service honorary state president honorary title honorary trust honorary trustee honor clause honor contracts and avoid by one's words honor guard honor one's liability honor system honour honourable, the Honour, Your / His / Her hood hoodlum hoodwink hook damage hooligan hooligan activities hooligan group hooliganism hope hopefulness

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。