网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题:
问题
个人银行流水超过多些会被监控
释义
个人账户当日单笔或累计转账5万元或以上,那么这些银行流水将会进入被银行系统监控的状态。如果是通过支付宝、微信等第三方支付机构转账,那么就由第三方支付公司进行监控。如果监控的结果正常,那么用户是可以正常用卡的。发现异常状况,监控机构会进行上报。
一般来说,短时间内金额大进、大出的次数较多会比较容易被监控,普通的大额转账则不会被监控。
法律依据:《中华人民共和国商业银行法》 第六条 商业银行应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯。
随便看
单位如何处理劳动纠纷
企业不知情用了非法劳工如何处罚
劳动局怎么处理员工纠纷
单位如何处理劳动纠纷
劳动局怎么处理员工纠纷
乡镇选调生要几年才能调到市级
二手房契税政策 -二手房
二手房谁交契税 -二手房
二手房契税调整 -二手房
2023年陕西合疗报销标准
老人去世医保卡里的钱能取出来吗?
陕西省取暖费发放标准2022
工伤做手术老板不给钱
工伤做手术老板不给钱?
劳务关系需要支付医疗费吗
工伤做手术老板不给钱
给私人老板干活腿部受伤了,看病在私人诊所看,能报销吗
劳务关系需要支付医疗费吗
54岁一次性补交社保多少万合适不合适
法院办案时限的重要性
50周岁病退能开多少钱 -法律知识
法院办事效率低去哪里投诉
2023江苏省养老保险缴费基数
江苏养老保险缴费基数2023年?
江苏省2023年养老保险缴费基数
imprisonment of convicts
imprisonment of convicts without using shackles
imprisonment of seven people of integrity
imprisonment through indictable justice
imprisonment through summary justice
imprisonment with hard labor
imprisonment without the option of a fine
improper
improper
improper accumulation tax
improper act
improper act of rescue
improper amendment
improper arrest
improper behavior
improper character
improper disclosure of auditing findings
Improper Influence
improper loading
improperly received profit
improperly registered trademark
improper necessity
improper product labels
improper stowage
improper use
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答,是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间:2025/5/29 11:20:01