网站首页
词典首页
请输入您要查询的问题：
问题
反洗钱是金融机构的法定义务？
释义
律师分析：
反洗钱是金融机构的法定义务。我国法律规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
【法律依据】：
《中华人民共和国反洗钱法》第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
随便看
银行卡冻结了能坐动车嘛？
账户被冻结可以坐高铁吗？
银行卡被冻结可以坐高铁嘛？
银行卡被冻结可以坐高铁吗？
银行卡被冻结了可以坐高铁嘛
银行卡被冻结可以坐高铁嘛
银行卡冻结了转账的资金会退回吗？
银行卡被冻结转进去的钱能退回吗？
不小心把钱转到冻结的银行卡怎么办？
钱打到冻结账户能退吗？
账户冻结还能转账吗？
如果银行卡被冻结了,社保卡也会被冻结吗? -法律知识
什么都没干银行卡被冻结？
什么都没干银行卡被冻结 -法律知识
没被冻结的银行卡还会冻结么
没被冻结的银行卡还会冻结吗？
没被冻结的银行卡还会冻结嘛
银行卡被冻结可以坐高铁吗 -法律知识
银行卡冻结了还可以坐动车吗 -法律知识
银行卡被冻结能坐高铁吗 -法律知识
银行卡冻结了能坐动车嘛
坐牢后银行卡被冻结会解冻吗？
银行卡冻结了能坐动车么
银行卡冻结了是否还可以坐动车？
法院冻结银行卡还能坐高铁吗？
endorsement of service
endorsement to order
endorsement without recourse
endorsement with the words "without recourse"
endorse over a bill to another person
endorser
endorser of a bill
endow
endowment
endowment
endowment
endowment fund
endowment insurance
endowment insurance
endowment policy
endowment policy
end-product
end product
endurance
endure
end user
enemy
enemy agent
enemy alien
enemy armed forces
法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。
Copyright © 2004-2022 uianet.net All Rights Reserved
更新时间：2025/7/16 22:54:13