反洗钱黑名单客户是啥意思法律问题-法规政策咨询及电话投诉类法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	反洗钱黑名单客户是啥意思法律问题
释义	法律分析: 1、你的账户交易行为符合洗钱的特征；2、如果其他人被列入反洗钱名单，并且他与你经常有资金往来，那你也会成为反洗钱黑名单客户。法律依据: 《中华人民共和国反洗钱法》第二条本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
随便看	定期宣判是什么卖卡不知情诈骗判多少年刑诉不公开审理的案件有哪些诈骗罪不起诉的案例检察院起诉诈骗法院会怎么判几个起诉以上变诈骗检察院对涉嫌诈骗人不批捕诈骗案一年了也没结案直诉案件一般会判刑么定期宣判为什么诈骗罪一年了也不开庭直诉案件一般会怎么判诈骗案公开审理吗诈骗罪开庭几次判定几个起诉以上变诈骗市保密局是什么级别？国家保密局是什么级别的单位市保密局是什么级别保密局由哪个部门管理？保密局权力很大吗 -法律知识被骗了3800元能追回来吗诈骗案怎么能追回赃款被骗3000元成功追回诈骗犯的赃款怎么追回被骗3000元成功追回 Inadmissible inadmissible assets inadmissible evidence inadmissible evidence in advance inadvertence inadvertent negligence in aequali jure melior est conditio possidentis inalieanability inalienability of allegiance inalienable inalienable action inalienable interests inalienable right in a manner prescribed by law in an intoxicated condition in any form in a planned way in apparent good order and condition inapplicable treaty inappropriate inappropriate necessity inappropriate sentencing inappropriate storage in articulo mortis

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。