4根据反洗钱法金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符-法律综合法律援助-法律咨询免费平台-国际律师联盟

网站首页词典首页

问题	4根据反洗钱法金融机构通过第三方识别客户身份的应当确保第三方已经采取符
释义	法律主观：反洗钱法中规定的反洗钱调查是指人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为。国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
随便看	五一劳动节国家规定厂里给员工一般放假是几天！？常驻地区划是什么？功能区和行政区的区别功能区和行政区的分别？非常规行政区域划分快速理赔不去会怎样处理 -法律知识快速理赔对方不来处理怎么办？出国务工需要些什么条件和过程？出国务工需要些什么条件和过程? 不知情情况下被别人起诉怎么办？执行死刑命令前法院应当暂停执行的情形有哪些执行死刑命令时哪些情形下可以停止执行执行死刑命令时，什么情形下可以停止执行执行死刑命令时哪些情形下可以停止执行死刑命令已签发,在什么情况下应当停止执行 -法律知识执行死刑命令前法院应当暂停执行的情形有哪些执行死刑命令时哪些情形下可以停止执行执行死刑命令时哪些情形下能够停止执行死刑案件的程序控制执行死刑命令时哪些情形下会停止执行执行死刑命令时哪些情形下可以停止执行最高人民法院对停止执行死刑的案件如何处理消除警告处分的时长限制死刑命令已签发,在什么情况下应当停止执行 -法律知识执行死刑命令时哪些情形下可以停止执行？ agricultural legislation agricultural marketing law agricultural policy agricultural pollution agricultural pricing policy agricultural producers' cooperative agricultural producers' cooperative run by a village agricultural production responsibility system agricultural products agricultural protective duty agricultural specialization service agricultural surplus agricultural surtax agricultural tax agricultural tax paid in grain agroeconomic law agroeconomy agronomist agrotechnical personnel agrotechnician aground a group a hard-and-fast rule ahead of time a host of facts

法律咨询免费平台收录17839362条法律咨询问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解答，是法律学习及实务的有利工具。

法律主观：